El Tesoro se Coordina con el Gobierno de México para Quebrantar Ganancias por Contrabando.
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a la organización criminal trasnacional (TCO por sus siglas en inglés) Hernández Salas, una organización de tráfico de personas, establecida en Mexicali, México. OFAC también designó a varios miembros y entidades en su red de apoyo de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en inglés) 13581, con su enmienda E.O. 13863. Las ganancias por tráfico y la facilitación de documentación fraudulenta socava el sistema de asilo de los Estados Unidos, dañando la confianza pública en el proceso de selección y poniendo en peligro el acceso a la protección para personas vulnerables que huyen de un conflicto, hambruna y persecución. Esta acción continua los esfuerzos de la OFAC para confrontar el tráfico de personas en la frontera suroeste de los Estados Unidos.
“La designación de esta organización de tráfico de personas como una significativa organización criminal trasnacional tiene como objetivo quebrantar las operaciones globales de Ofelia Hernández Salas establecidas en México”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “No debe permitirse que la TCO Hernández Salas continue aprovechándose de los migrantes desesperados mientras se abusa del sistema financiero de los Estados Unidos al recibir pagos de servicios de tráfico de personas”.
De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el tráfico de personas paga miles de millones de dólares a las TCO. Muchos de los individuos que intentan entrar de encubierto a los Estados Unidos buscan apoyo para organizar transporte alrededor de la frontera. Las organizaciones de tráfico de personas, a menudo asociadas con otras TCO, se aprovechan de esas personas al dar servicios a un costo significativo.
Esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y es el resultado de la continua colaboración de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en ingles) en Yuma; El Departamento de Justicia, División Penal, Sección de Derechos Humanos y Enjuicios Especiales; Fuerza Especial Colectiva Alpha (JTFA por sus siglas en inglés); La Oficina del Procurador Federal del Distrito de Arizona; la Unidad Tráfico de Personas de HSI, a Cargo del Programa Fuerza de Choque de Combate a los Viajes Extraterritoriales Criminales; y el Comando Sur de los Estados Unidos.
LA TCO HERNANDEZ SALAS
La TCO Hernández Salas es una organización de tráfico de personas establecida principalmente en Mexicali, México, que ha sido responsable de viajes ilícitos de miles de personas a los Estados Unidos sin autorización de entrada al país. La TCO Hernández Salas facilitó el viaje de personas que no son ciudadanos estadounidenses de especial interés de países que representan una preocupación a la seguridad nacional en sus esfuerzos para la entrada a los Estados Unidos sin el proceso de selección apropiado. La TCO Hernández Salas es una red sofisticada que utilizó varios métodos para traficar a personas que no son ciudadanos a los Estados Unidos al menos desde 2018.
La mexicana Ofelia Hernández Salas (Hernández Salas) es la líder de la TCO Hernández Salas. Hernández Salas y los miembros de su TCO operan una red global de tráfico de personas que es responsable del tráfico internacional de migrantes hacia los Estados Unidos. Las autoridades de los Estados Unidos y México estiman que las victimas pagan de $25,000 a $70,000. Hernández Salas y los miembros de su TCO usan coordinadores o facilitadores en otras regiones para mover migrantes a la frontera de los Estados Unidos. Hernández Salas está involucrada en la falsificación de documentos y corrupción en México para traficar migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos vía la frontera sur. Hernández Salas tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa.
Hernández Salas está actualmente encarcelada en México esperando una extradición a los Estados Unidos. Un gran jurado federal de la Corte del Distrito de Arizona en los Estados Unidos fincó cargos a Hernández Salas en 2021 por 16 cargos por conspiración, auxilio y traslado de un extranjero a los Estados Unidos.
OFAC designó a la TCO Hernández Salas de conformidad con la E.O. 13581, con su enmienda E.O. 13863, porque constituye una importante organización criminal trasnacional.
OFAC designo a Ofelia Hernández Salas de conformidad con la E.O. 13581, con su enmienda E.O. 13863, por haber asistido materialmente, patrocinado, o haber proveído apoyo financiero, apoyo tecnológico en bienes o servicios, o en apoyo a la TCO Hernández Salas, y por ser propiedad controlada, haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirecta de la TCO Hernández Salas.
OFAC también esta designando a cuatro socios de tráfico de personas de Hernández Salas. El mexicano Raúl Saucedo Huipio es responsable de la comunicación con los facilitadores de tráfico de personas en Centro América para transportar inmigrantes, cobrar tarifas, facilitar hospedaje y coordinar el viaje. Raúl Saucedo Huipio está encarcelado en México actualmente en espera de su extradición a los Estados Unidos. Un gran jurado federal de la Corte del Distrito de Arizona en los Estados Unidos fincó los mismos cargos a Saucedo Huipio como a Hernández Salas en 2021, acusándolo de 12 cargos por conspiración, auxilio y traslado de un extranjero a los Estados Unidos.
El mexicano Jesús Gerardo Chávez Tamayo es un ejecutor quien facilita el cruce de migrantes y recibe el pago por el servicio de tráfico de personas en representación de la TCO Hernández Salas. La mexicana Fátima Del Roció Maldonado López altera documentos y proporciona vivienda para migrantes de su sede en Chiapas, Mexico. El mexicano Federico Hernández Sánchez es un traficante de personas quien trabaja con la TCO Hernández Salas para traficar a personas que no son ciudadanos indocumentados hacia los Estados Unidos y también recibe el pago por el servicio de tráfico de personas.
OFAC designó a Raúl Saucedo Huipio, Jesús Gerardo Chávez Tamayo, Fátima Del Roció Maldonado López y Federico Hernández Sánchez de conformidad con la E.O. 13581, con su enmienda E.O. 13863, por haber asistido materialmente, patrocinado o haber proveído apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo a la TCO Hernández Salas.
Por último, la TCO Hernández Salas utiliza las entidades mexicanas Hotel Plaza y Hotel Las Torres para realizar actividades de tráfico de personas. OFAC designó al Hotel Plaza y al Hotel Las Torres de conformidad con la Orden Ejecutiva E.O. 13581, con su enmienda E.O. 13863, por ser propiedad o controlada, o haber actuado o pretender actuar en representación directa o indirecta de la TCO Hernández Salas.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí (https://ofac.treasury.gov/faqs/897). Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí (https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list).
